本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第五届董事会第十三次会议于2025年8月12日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议通知已于2025年8月7日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司代理董事长成苏宁先生主持，公司监事与部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》，同意公司根据最新法律法规、规范性文件以及公司可转债转股情况对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款进行修订，并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。详见同日披露的《绿色动力环保集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》还需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于制订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》，为配合公司申请注册并发行中期票据，同意公司编制的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2025年8月13日

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-042

转债代码：113054 转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司关于

变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》。为满足合规要求，确保治理规范，公司拟根据新修订的《上市公司章程指引》、公司股票上市地的上市规则以及可转换公司债券转股情况修订《公司章程》。

一、注册资本变更相关情况

经中国证监会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕132号）核准，公司于2022年2月25日公开发行2,360万张A股可转换公司债券（以下简称“绿动转债”），每张面值人民币100元，发行总额236,000万元，期限6年。“绿动转债”自2022年9月5日起可转换为本公司股份。截至2025年7月31日，“绿动转债”累计转股13,258股。由此，公司股份总数增加至1,393,453,258股，公司的注册资本增加至1,393,453,258元。

二、取消监事会相关情况

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。自股东大会审议通过之日起，第五届监事会成员将不再担任公司监事职务。

三、章程修订对比表

鉴于上述事项以及根据《上市公司章程指引》等相关规定，《公司章程》主要修订内容如下：

注：因新增或删除某些条款导致条款序号发生变化的，修改后的公司章程条款序号依次调整；公司章程中条款相互引用的，条款序号相应变化，未逐一列示。

除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款保持不变。修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订内容最终以工商登记机关的核准结果为准。修订后的《绿色动力环保集团股份有限公司章程（草案）》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司

董事会

2025年8月13日